Noi percheziții au fost făcute în Ilfov, fiind vizaţi mai membri ai unui grup infracţional organizat care ar fi înșelat cu peste 1,5 milioane de lei 13 firme, de la care au cumpărat bunuri cu file CEC și bilete la ordin false. Produsele obţinute prin înșelarea societăţilor de bună-credinţă erau introduse în patrimoniul altor firme, cu ajutorul unor documente de provenienţă falsificate și vândute ulterior cu respectarea prevederilor fiscale, banii astfel obţinuţi fiind investiţi în alte operaţiuni comerciale licite, membrii grupării fiind astfel suspectaţi și de spălare de bani.
