Consiliul de Administraţie al ELSID S.A. (denumitã ȋn continuare şi “Societatea” sau „Elsid„), cu sediul ȋn sat Snagov, comuna Snagov, str. Nufãrului, nr. 15H, vila 11, camera 4, parter, jud. Ilfov, înregistratã la Registrul Comerţului sub nr. J23/2369/2016, având CUI 943038, capital social subscris şi vãrsat de 22.235.530 lei, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale actului constitutiv al Societãţii, formulează prezenta:
C O N V O C A R E
Adunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor Societãţii, care va avea loc ȋn data de 09 aprilie 2019, orele 10,00 la sediul Societãţii din sat Snagov, comuna Snagov, str. Nufãrului, nr. 15H, vila 11, camera 4, parter, jud. Ilfov, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1.Desemnarea unuia sau mai multor membrii ai Consiliului de Administraţie şi stabilirea limitelor mandatului acestora;
2.Aprobarea împuternicirii persoanei care să întreprindă și să efectueze toate formalitățile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.
Adunarea Generalã Extraordinara a Acţionarilor Societãţii, care va avea loc ȋn data de 09 aprilie 2019, orele 11,00 la sediul Societãţii din sat Snagov, comuna Snagov, str. Nufãrului, nr. 15H, vila 11, camera 4, parter, jud. Ilfov, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1.Aprobarea modificãrii Statutului ELSID S.A.: ANEXA 2-Membrii Consiliului de Administraţie al ELSID S.A. (nume administrator, CNP, calitate, numire/mandat)
2.Aprobarea împuternicirii persoanei care să întreprindă și să efectueze toate formalitățile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.
***
Vor putea participa la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinţa de 20.03.2019. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta la sediul Societatii intre orele 1000 – 1200, în zilele lucrătoare, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi precum si de a prezenta proiecte de hotarare pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, numai în scris si transmise sau depuse la sediul Societatii din sat Snagov, comuna Snagov, str. Nufarului, nr. 15H, vila 11, camera 4, parter, jud. Ilfov in termenul de mai sus, in zilele lucrătoare intre orele 8,00-16,00 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@elsid.ro, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10 APRILIE 2019”.
“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10 APRILIE 2019”.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor si a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a a fi incluse pe ordinea de zi trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), fiind necesar ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Actionarilor .
In cazul introducerii de noi puncte, ordinea de zi completata va fi publicata cu cel putin 10 zile inainte de data Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu articolul 1171(3) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.
Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social au dreptul să adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul Societatii din sat Snagov, comuna Snagov, str. Nufarului, nr. 15H, vila 11, camera 4, parter, jud. Ilfov in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi transmise actionarilor initiatori.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.
Formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul Societatii, Compartimentul Secretariat, începând cu data de publicarii convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a.
După completarea si semnarea lor, un exemplar in original al procurii speciale se va depune/expedia la Compartimentul Secretariat din cadrul Societăţii cu 48 de ore inainte de data tinerii adunarii, până la orele 1500.
In caz de neindeplinire a condiţiilor necesare desfasurarii sedintei in data de 09 APRILIE 2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoacă, pentru a doua sedinta, la data de 10 APRILIE 2019, orele 10, in acelasi loc anuntat pentru prima sedinta si cu aceeasi ordine de zi.
In caz de neindeplinire a condiţiilor necesare desfasurarii sedintei in data de 09 APRILIE 2019, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoacă, pentru a doua sedinta, la data de 10 APRILIE 2019, orele 11, in acelasi loc anuntat pentru prima sedinta si cu aceeasi ordine de zi.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al Societatii din sat Snagov, comuna Snagov, str. Nufãrului, nr. 15H, vila 11, camera 4, etaj parter, jud. Ilfov intre orele 10.00 – 16.00 in zilele lucratoare.
Consilul de Administratie al ELSID S.A.
D-l. Popa Marian
D-l. Paratu Aurelian
D-l. Biris Ede
